本周三曝光的加密领域OTC骗局震动行业，涉及SUI、NEAR等30余种代币。据链上数据分析，诈骗团伙通过Telegram群组以五折代币为饵，在7个月内套现超【5000万美元】。令人意外的是，受害群体包含多家知名风投机构及持币大户，部分投资者单笔损失达七位数。
诈骗分四个阶段展开：去年11月至今年1月，骗子通过GRT、APT等代币的真实交割建立信用；2月起扩大至SUI、AXL等币种，用新入资金兑付旧账。值得关注的是，当SUI团队5月公开警示时，仍有投资者因前期获利而持续加码。
涉事机构Aza Ventures披露，主要操盘手"Source 1"疑为某Binance上线项目的印度籍创始人。——目前追讨谈判仍在进行中——内部文件显示，该团伙采用三级代理模式，后期交易完全脱离真实代币储备。
这场骗局暴露OTC市场三大风险：非监管渠道交易、社交证明误导及锁仓期陷阱。多位从业者指出，尽管链上数据可追溯，但跨平台资金流向追踪仍存盲区。截至发稿时，相关钱包地址已标记超【2000笔】异常交易。
更具突破性的是，部分机构投资者正联合组建追偿联盟。不过业内人士提醒，这类跨境诈骗的司法救济通常需要【18-24个月】。这个数据挺有意思的——相比传统金融诈骗，加密案件的资金追回率不足12%。